关于安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司三届二十八次董事会暨

2024年第一次临时股东大会召开形式变更的通知

各位董事、股东及股东代表：

因“6•20”洪灾影响，安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）总行营业部及古城支行被淹，受灾严重，为不影响全行经营计划，决定变更三届二十八次董事会暨2024年第一次临时股东大会召开形式。由现场会议调整为通讯表决会议。现就会议有关事项通知如下:

一、会议通知及材料发送时间。2024年06月12日。

二、会议表决票及决议收回时间。2024年06月27日。

三、接收材料人员：

1.本行第三届董事会董事、凡截至召开2024年第一次临时股东大会时本行在册股东或股东代表、见证律师；

2.本行第三届监事会监事。

四、会议审议事项：

（一）董事会审议事项

1.关于2024年一季度经营情况及下一步工作计划的报告

2.关于2024年一季度全面风险状况的报告

3.关于2024年第一次呆坏账核销计划的议案

（二）股东大会审议事项

关于2024年第一次呆坏账核销计划的议案

五、会务联系及邮寄地址：

联系地址：安徽省歙县徽城镇上海花园11幢108号

邮政编码：245200

联系人: 综合管理部 潘女士

咨询电话:0559-6998999、18055923665

特此通知。

                       安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司

                              2024年06月24日