各位股东及股东代表：

因公司治理需要，安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定召开2024年第二次临时股东大会。现就会议有关事项通知如下:

一、会议时间。2024年11月26日14:30准时召开，会期半天。

二、会议地点。歙县嘉银村镇银行二楼202会议室。

三、与会人员：

1.本行第三届董事会董事、第三届监事会监事、凡截至召开2024年第二次临时股东大会时本行在册股东或股东代表、见证律师参加会议；

2.本行经营层成员及职能部门负责人列席会议。

四、会议审议事项：

1.关于选举王赟皞先生为安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司第四届董事会董事的议案

2.关于选举孙欢斌先生为安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司第四届董事会董事的议案

3.关于选举汪红斌先生为安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司第四届董事会董事的议案

4.关于选举程长荣女士为安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司第四届董事会董事的议案

5.关于选举蒋加伟先生为安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司第四届董事会董事的议案

6.关于选举马立峰先生为安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司第四届董事会董事的议案

7.关于选举周叶铭先生为安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司第四届董事会董事的议案

8.关于选举薛炜女士为安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司第四届监事会监事的议案

9.安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司2024年度高管薪酬考核方案

五、其他事项：

本行股东有权出席本行股东大会，也可委托代理人出席。为保证本次股东大会有序召开，拟出席股东大会的股东，应于2024年11月21日前到本行综合管理部进行登记。

六、会务联系：

联系地址：安徽省歙县徽城镇上海花园11幢108号

邮政编码：245200

联系人: 综合管理部 潘女士

咨询电话:0559-6998999、18055923665

特此通知。

         附件：授权委托书（股东代理人）

                                            安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司

                                  2024年11月12日