各位股东及股东代表：

经研究，安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定召开2024年度股东会。现就会议有关事项通知如下:

一、会议时间。2025年04月24日14:30准时召开，会期半天。

二、会议地点。歙县嘉银村镇银行二楼202会议室。

三、与会人员：

1.本行第四届董事会董事、监事会监事，凡截止召开2024年度股东会时本行在册股东或股东代表，见证律师；

2.本行经营层、职能部门负责人。

四、会议审议事项：

1.2024年度董事会工作的报告

2.2024年度监事会工作的报告

3.2024年经营工作报告及2025年经营工作计划的报告

4.2024年度全面风险评估报告

5.2024年财务决算及2025年财务预算报告

6.2024年度内部控制评价报告

7.2024年度关联交易情况的报告

8.2024年度外部董事、监事津贴情况的报告

9.2024年反洗钱工作报告

10.2024年案防工作报告及2025年案防工作计划的报告

11.2024年度董事会和经营层及其成员履职情况的报告

12.2024年度披露报告

13.2025年度审计工作计划的议案

14.2024年度信贷和非信贷资产风险分类情况的报告

15.关于修订《安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司章程》的议案

16.关于修订《安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

17.关于修订《安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

18.关于制定《安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司内部控制评价办法》的议案

19.关于修订《安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司信息披露管理办法》的议案

其他书面报告等。

五、其他事项：

本行股东有权出席本行股东会，也可委托代理人出席。为保证本次股东会有序召开，拟出席股东会的股东，应于2025年4月18日前到本行综合管理部进行登记。

六、会务联系：

联系地址：安徽省歙县徽城镇上海花园11幢108号

邮政编码：245200

联系人: 综合管理部 潘女士

咨询电话:0559-6998999

附件：股东会授权委托书

特此通知。

                       安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司

                              2025年04月03日

授权委托书.docx

附件:

授权委托书（股东代理人）

兹全权委托              先生(女士)，代表本人出席安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司2024年度股东会并表决相关议案。

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

委托人持股数:                                   

代理人姓名:                                     

代理人身份证号码：                              

委托书签发日期：                                

本委托书有限期限至               日止。

代理人权限（请在“是”或“否”上打勾）:

1.代理人（是/否）可以按自己意思进行表决；若否,请在下面空白处注明对每项审议事项表决意见。

2.对可能纳入股东会议程的临时提案（是/否）有表决权；如果有表决权应行使何种表决权。

(本委托书复印件有效)