各位股东及股东代表：

经研究，安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定召开2024年度股东会。现就会议有关事项通知如下:

一、会议时间。2025年5月29日14:30准时召开，会期半天。

二、会议地点。歙县嘉银村镇银行二楼202会议室。

三、与会人员：

1.本行第四届董事会董事、监事会监事，凡截止召开2024年度股东会时本行在册股东或股东代表，见证律师；

2.本行经营层、职能部门负责人。

四、会议审议事项：

1.2024年度董事会工作的报告

2.2024年度监事会工作的报告

3.2024年经营工作报告及2025年经营工作计划的报告

4.2024年财务决算及2025年财务预算报告

5.2024年度外部董事、监事津贴情况的报告

6.2024年度董、监、高履职评价情况的报告

7.2024年度披露报告

8.关于修订《安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司章程》的议案

9.关于修订《安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

10.关于修订《安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

11.关于终止深渡支行机构营业的议案

其他书面报告等。

五、其他事项：

本行股东有权出席本行股东会，也可委托代理人出席。为保证本次股东会有序召开，拟出席股东会的股东，应于2025年5月20日前到本行综合管理部进行登记。

六、会务联系：

联系地址：安徽省歙县徽城镇上海花园11幢108号

邮政编码：245200

联系人: 综合管理部 潘女士

咨询电话:0559-6998999

附件：股东会授权委托书

             授权委托书.docx

特此通知。

                       安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司

                              2025年5月9日