经研究，本行决定召开安徽歙县嘉银村镇银行2021年第三次股东大会。现就会议有关事项通知如下:
一、会议时间。2021年11月01日（星期一）14:30准时召开，会期半天。
二、会议地点。黄山市（具体地点确定后再行通知）。
三、与会人员：
1、安徽歙县嘉银村镇银行第三届董事会董事、监事会监事，凡截止召开2021年第三次股东大会时本行在册股东或股东代表，见证律师；
2、安徽歙县嘉银村镇银行经营层及议案部门负责人；
3、邀请黄山银保监分局、中国人民银行歙县支行、歙县监管办领导，嘉兴银行领导及相关部门负责人参加会议。
四、会议审议事项：
1、2021年三季度末经营工作报告及下一阶段经营工作计划
2、2021年三季度末全面风险报告
3、2021年度高管薪酬考核方案
4、2021年呆坏账核销计划的议案
5、关于修订《安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司员工违规问责办法》的议案
书面报告：
1、运营管理与安全保卫专项审计报告
2、薪酬管理与绩效考核专项审计报告
五、其他事项：
本行股东有权出席本行股东大会，也可委托代理人出席。为保证本次股东大会有序召开，拟出席股东大会的股东，应于2021年10月25日前到本行综合管理部进行登记。与会当天,会议书面材料将统一印发。
六、会务联系：
联系地址：安徽省歙县徽城镇上海花园11幢108号
邮政编码：245200
联系人: 潘遥瑶
咨询电话:0559-6998999、18055923665
附件：股东大授权会委托书
特此通知。
 
                                             安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司
                                                           2021年10月18日
 
 
 
 
 
附件:
授权委托书（股东代理人）
 
兹全权委托              先生(女士)，代表本人出席安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司2021年第三次股东大会。
 
委托人签名(法人股东加盖单位印章):
 
 
委托人持股数:                        
代理人姓名:                          
代理人身份证号码：                              
委托书签发日期：                                
本委托书有限期限至               日止。
代理人权限（请在“是”或“否”上打勾）:
1、代理人（是/否）可以按自己意思进行表决；若否,请在下面空白处注明对每项审议事项表决意见。
 
2、对可能纳入股东大会议程的临时提案（是/否）有表决权；如果有表决权应行使何种表决权。
 
 
(本委托书复印件有效)