各位股东及股东代表：
    经研究，本行决定召开安徽歙县嘉银村镇银行2022年第一次临时股东大会。现就会议有关事项通知如下:
    一、会议时间。2022年01月26日（星期三）15:00准时召开，会期半天。
    二、会议地点。歙县嘉银村镇银行202会议室。
    三、与会 人员：
    1、安徽歙县嘉银村镇银行第三届董事会董事、监事会监事，凡截止召开2022年第一次临时股东大会时本行在册股东或股东代表，见证律师；
    2、安徽歙县嘉银村镇银行经营层及议案部门负责人；
    3、邀请黄山银保监分局、中国人民银行歙县支行、歙县监管办领导，嘉兴银行领导及相关部门负责人参加会议。
    四、会议审议事项：
    1、关于免去蔡怡同志董事职务，增补王赟皞同志为三届董事会董事的议案
    2、关于免去汪文志同志董事职务，增补孙欢斌同志为三届董事会董事的议案
    3、关于聘任孙欢斌同志为安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司行长的议案
    五、其他事项：
    本行股东有权出席本行股东大会，也可委托代理人出席。为保证本次股东大会有序召开，拟出席股东大会的股东，应于2022年01月21日前到本行综合管理部进行登记。与会当天,会议书面材料将统一印发。
    六、会务联系：
    联系地址：安徽省歙县徽城镇上海花园11幢108号
    邮政编码：245200
    联系人: 潘遥瑶
    咨询电话:0559-6998999、18055923665
    附件：股东大授权会委托书
    特此通知。
                                           安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司
                                                         2022年01月10日


 

附件:
                                     授权委托书（股东代理人）

    兹全权委托           先生(女士)，代表本人出席安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会。


    委托人签名(法人股东加盖单位印章):


    委托人持股数:
    代理人姓名:
    代理人身份证号码：
    委托书签发日期：
    本委托书有限期限至         日止。
    代理人权限（请在“是”或“否”上打勾）:
    1、代理人（是/否）可以按自己意思进行表决；若否,请在下面空白处注明对每项审议事项表决意见。

    2、对可能纳入股东大会议程的临时提案（是/否）有表决权；如果有表决权应行使何种表决权。


(本委托书复印件有效)