各位股东及股东代表：

经研究，本行决定召开安徽歙县嘉银村镇银行2022年第二次股东大会。现就会议有关事项通知如下:

一、会议时间。2022年09月27日（星期二）14:30准时召开，会期半天。

二、会议地点。考虑疫情因素，本地参会股东于歙县嘉银村镇银行202会议室集中召开，其他参会股东以腾讯视频会议方式召开。

三、与会人员：

1、安徽歙县嘉银村镇银行第三届董事会董事、监事会监事，凡截止召开2022年第二次股东大会时本行在册股东或股东代表，见证律师；

2、安徽歙县嘉银村镇银行经营层成员及职能部门负责人列席会议；

3、邀请嘉兴银行领导及相关部门负责人参加会议。

四、会议审议事项：

1、2022年1-8月经营工作报告及下阶段经营工作计划

2、2022年上半年度全面风险评估报告

3、2022年度高管薪酬考核方案

4、2022年呆坏账核销计划的议案

5、监事会关于2021年度董事和高级管理人员履职情况报告

6、关于修订《安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司章程》的议案

以及12项书面报告。

五、其他事项：

本行股东有权出席本行股东大会，也可委托代理人出席。为保证本次股东大会有序召开，拟出席本次股东大会的股东，应于2022年9月16日前到本行综合管理部进行登记。

六、会务联系：

联系地址：安徽省歙县徽城镇上海花园11幢108号

邮政编码：245200

联系人: 潘遥瑶

咨询电话:0559-6998999、18055923665

附件：股东大授权会委托书

特此通知。

                       安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司

2022年09月12日

附件:

授权委托书（股东代理人）

兹全权委托              先生(女士)，代表本人出席安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司2022年第二次股东大会。

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

委托人持股数:                        

代理人姓名:                          

代理人身份证号码：                              

委托书签发日期：                                

本委托书有限期限至               日止。

代理人权限（请在“是”或“否”上打勾）:

1、代理人（是/否）可以按自己意思进行表决；若否,请在下面空白处注明对每项审议事项表决意见。

2、对可能纳入股东大会议程的临时提案（是/否）有表决权；如果有表决权应行使何种表决权。

(本委托书复印件有效)