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关于召开2019年度股东大会的通知
安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
各位股东：
根据《安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司章程》规定，经研究决定，召开安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）2019年度股东大会，具体事项如下：
一、会议基本情况
（一）会议时间：2019年4月23日15:00，会期半天。
（二）会议地点：嘉兴银行股份有限公司会议室（地址：嘉兴市昌盛南路1001号）。
二、会议议程
（一）审议《歙县嘉银村镇银行2018年度董事会工作报告》；
（二）审议《歙县嘉银村镇银行2018年度监事会工作报告》；
（三）审议《歙县嘉银村镇银行2018年财务决算及2019年财务预算报告》；
（四）审议《歙县嘉银村镇银行2018年度全面风险评估报告》；
（五）审议《歙县嘉银村镇银行外部董、监事津贴方案》；
（六）审议《歙县嘉银村镇银行2018年度利润分配方案》；
（七）审议《关于未分配利润转增注册资本的议案》；
（八）审议《关于经营层落实2018年董事会相关意见的报告》；
（九）审议《歙县嘉银村镇银行2018年度高管薪酬考核方案》；
（十）审议《歙县嘉银村镇银行2019年度董事长、监事长绩效考核办法》；
（十一）审议《歙县嘉银村镇银行2019年度行长、副行长绩效考核办法》；
（十三）审议《关于修订<歙县嘉银村镇银行不良授信经济责任追究实施细则>的议案》；
（十四）审议《歙县嘉银村镇银行2019-2021年信贷政策指导意见》；
（十五）审议《关于成立歙县嘉银村镇银行风险管理与关联交易委员会的议案》；
（十六）审议《歙县嘉银村镇银行风险管理与关联交易控制委员会议事规则》；
（十七）审议《歙县嘉银村镇银行2018年度财务审计报告》；
（十八）审议《歙县嘉银村镇银行2018年度信贷业务审计报告》。
三、其他事项
1、本行股东有权出席本行股东大会，也可委托代理人出席。为保证本次股东大会有序召开，拟出席股东大会的股东，应于2019年4月22日下午15:00前到本行综合部进行登记。
2、本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及监管部门领导出席会议。
会务联系人：潘经理 ，0559-6998999。
特此通知。
2019年4月11日
附件：
授权委托书（股东代理人）
兹全权委托 先生(女士)，代表本人出席安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司2019年度股东大会。
委托人签名(法人股东加盖单位印章):
委托人持股数:
代理人姓名:
代理人身份证号码：
委托书签发日期：
本委托书有限期限至 日止。
代理人权限（请在“是”或“否”上打勾）:
1、代理人（是/否）可以按自己意思进行表决；若否,请在下面空白处注明对每项审议事项表决意见。
2、对可能纳入股东大会议程的临时提案（是/否）有表决权；如果有表决权应行使何种表决权。
(本委托书复印件有效)
