各位股东及股东代表：

经研究，安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定召开2023年第一次临时股东大会。现就会议有关事项通知如下:

一、会议时间。2023年09月14日14:30准时召开，会期半天。

二、会议地点。歙县嘉银村镇银行二楼202会议室。

三、与会人员：

1.本行第三届董事会董事、监事会监事，凡截止召开2023年第一次临时股东大会时本行在册股东或股东代表，见证律师；

2.本行经营层，及相关部门负责人；

3.邀请嘉兴银行领导及相关人员参加会议。

四、会议审议事项：

1.关于2023年度高管薪酬考核方案的议案

2.2023年度不良贷款核销计划的议案

3.关于开展股权改革的议案

4.关于黄拥军辞去监事职务，增补张灵坚为三届监事会监事的议案

五、其他事项：

本行股东有权出席本行股东大会，也可委托代理人出席。为保证本次股东大会有序召开，拟出席股东大会的股东，应于2023年9月8日前到本行综合管理部进行登记。

六、会务联系：

联系地址：安徽省歙县徽城镇上海花园11幢108号

邮政编码：245200

联系人: 综合管理部 潘女士

咨询电话:0559-6998999、18055923665

附件：股东大会授权委托书

特此通知。

                                        安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司

                                                 2023年08月31日

附件：授权委托书（股东代理人）.doc