各位股东及股东代表：

经研究，安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定召开2023年度股东大会。现就会议有关事项通知如下:

一、会议时间。2024年04月25日14:30准时召开，会期半天。

二、会议地点。歙县嘉银村镇银行二楼202会议室。

三、与会人员：

1.本行第三届董事会董事、监事会监事，凡截止召开2023年度股东大会时本行在册股东或股东代表，见证律师；

2.本行经营层、职能部门负责人。

四、会议审议事项：

1.2023年度董事会工作的报告

2.2023年度监事会工作的报告

3.2023年经营工作报告及2024年经营工作计划的报告

4.2023年财务决算及2024年财务预算报告

5.2023年度利润分配的议案

6.2023年度高管薪酬考核情况的报告

7.2023年度外部董事、监事津贴情况的报告

8.2023年度董事会和经营层及其成员履职情况的报告

9.2023年度披露报告

五、其他事项：

本行股东有权出席本行股东大会，也可委托代理人出席。为保证本次股东大会有序召开，拟出席股东大会的股东，应于2024年4月19日前到本行综合管理部进行登记。

六、会务联系：

联系地址：安徽省歙县徽城镇上海花园11幢108号

邮政编码：245200

联系人: 综合管理部 潘女士

咨询电话:0559-6998999、18055923665

附件：股东大会授权委托书

特此通知。

                       安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司

                              2024年04月03日

附件：授权委托书（股东代理人）