安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司

关于召开2020年第一次股东大会的通知

 

各位股东：

根据《安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司章程》规定，经研究决定，召开安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020年第一次股东大会，具体事项如下：

会议基本情况

（一）会议时间：2020年4月22日（星期三）14:30准时召开，会期半天。

（二）会议地点：歙县嘉银村镇银行四楼会议室（地址：安徽省黄山市歙县紫阳路与百花路交叉口）。

二、会议议程

（一）审议《第三届董事、监事选举办法》；

（二）审议《关于董事会换届选举的议案》；

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》；

（四）审议《2019年度董事会工作报告》；

（五）审议《2019年度监事会工作报告》；

（六）审议《2019年经营工作报告及2020年经营工作计划》；

（七）审议《2019年财务决算及2020年财务预算报告》；

（八）审议《2019年度全面风险评估报告》；

（九）审议《关于修订<安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司章程>的议案》；

（十）审议《2019年内部控制评价报告》；

（十一）审议《2019年度关联交易报告》；

（十二）审议《关于浙江麟树进出口贸易有限公司变更事项说明及转让所持安徽歙县嘉银村镇银行股权的议案》；

（十三）审议《2019年度财务审计报告》。

三、其他事项

1、本行股东有权出席本行股东大会，也可委托代理人出席。为保证本次股东大会有序召开，拟出席股东大会的股东，应于2020年4月17日下午15:00前到本行综合部进行登记。

2、本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及监管部门领导出席会议。

会务联系人：潘经理 ，0559-6998999。

附件：《授权委托书》

特此通知。

2020年4月8日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：

授权委托书（股东代理人）

 

兹全权委托              先生(女士)，代表本人出席安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司2020年第一次股东大会。

 

委托人签名(法人股东加盖单位印章):

 

 

 

 

委托人持股数:                        

代理人姓名:                          

代理人身份证号码：                              

委托书签发日期：                                

本委托书有限期限至               日止。

代理人权限（请在“是”或“否”上打勾）:

1、代理人（是/否）可以按自己意思进行表决；若否,请在下面空白处注明对每项审议事项表决意见。

 

2、对可能纳入股东大会议程的临时提案（是/否）有表决权；如果有表决权应行使何种表决权。

 

 

(本委托书复印件有效)