关于召开安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司2025年度股东会的通知

关于召开安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司

2025年度股东会的通知

各位股东：

经研究，安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司（以下简称本行）决定召开2025年度股东会。现就会议有关事项通知如下:

一、会议时间。2026年4月30日14:30准时召开，会期半天。

二、会议地点。本行二楼202会议室。

三、与会人员：

1.本行第四届董事会董事、第四届监事会监事，凡截止召开2025年度股东会时本行在册股东或股东代表，见证律师；

2.本行经营层、职能部门负责人。

四、会议审议事项：

1.2025年度董事会工作的报告

2.2025年度监事会工作的报告

3.2025年经营工作报告及2026年经营工作计划的报告

4.2025年财务决算及2026年财务预算报告

5.2025年度外部董事、监事津贴情况的报告

6.2025年度董、监、高履职评价情况的报告

7.2025年度披露报告

8.关于调整外部董事、监事津贴标准及强化履职管理的议案

9.关于修订《公司章程》的议案

10.关于不再设监事会相关事项的议案

11.关于马立峰董事不再担任四届董事会董事的议案

12.关于选举薛炜为四届董事会董事的议案

五、其他事项：

本行股东有权出席本行股东会，也可委托代理人出席。为保证本次股东会有序召开，拟出席股东会的股东，应于2026年4月20日前到本行综合管理部进行登记。

六、会务联系：

联系地址：安徽省歙县徽城镇上海花园11幢108号

邮政编码：245200

联系人: 综合管理部 潘主任

咨询电话:0559-6998999

附件：股东会授权委托书

特此通知。

                       安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司

                              2026年4月10日

        附件：授权委托书（股东代理人）.docx