关于召开安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司2026年第一次临时股东会的通知

各位股东：

经研究，安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司（以下简称本行）决定召开2026年第一次临时股东会。现就会议有关事项通知如下:

一、会议时间。

2026年6月18日14:30准时召开，会期半天。

二、会议地点。

本行二楼202会议室。

三、与会人员：

1.本行第四届董事会董事、第四届监事会监事，凡截止召开2026年第一次临时股东会时本行在册股东或股东代表，见证律师；

2.本行经营层、职能部门负责人。

四、会议审议事项：

关于聘用天健会计师事务所开展2026-2030年度财务报表审计工作的议案

五、其他事项：

本行股东有权出席本行股东会，也可委托代理人出席。为保证本次股东会有序召开，拟出席股东会的股东，应于2026年6月12日前到本行综合管理部进行登记。

六、会务联系：

联系地址：安徽省歙县徽城镇上海花园11幢108号

邮政编码：245200

联系人: 综合管理部 潘主任

咨询电话:0559-6998999

附件：股东会授权委托书

特此通知。

                                  安徽歙县嘉银村镇银行股份有限公司

                                  2026年6月4日

附件：授权委托书.docx